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Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen: Das Thema Geldwäsche ist für viele Unternehmen ein Buch mit sieben Siegeln. Doch gerade Leasing- und Factoring-Unternehmen sollten sich dieses Themas bewusst sein, denn sie können besonders leicht zum Ziel von Geldwäschern werden! Sicherheit und Prävention sind wichtige Themen für Leasing- und Factoring-Unternehmen. Erfahre hier mehr über unser Seminar Geldwäscheprävention!

Die Teilnehmer erlernen mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen die wesentlichen Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter:

  • Neuerungen im Geldwäschegesetz seit 01.01.2021: Überblick zu den wichtigsten Verschärfungen
  • Umsetzung der neuen Verwaltungspraxis – Die neuen BaFin-Auslegungs- und Anwendungshinweise
  • Begrenzung der persönlichen Haftungsrisiken des Geldwäschebeauftragten
  • Welche Lösungsansätze gibt es, um Vermögensschäden und Haftungsfälle zu vermeiden?
  • Sorgfaltspflichten und Handlungsstrategien in der Praxis
  • Neue Anforderungen der 6. EU Geldwäscherichtlinie

Das Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen online buchen  mit der Produkt Nr. L10; bequem und einfach mit dem Seminarformular online.

 

Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

 

Zielgruppe für das Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

  • Geldwäsche-Beauftragte und deren Stellvertreter aus der Leasing- & Factoring-Branche.
  • Unternehmer, Inhaber, Vorstände, Geschäftsführer und Aufsichtsräte von Leasing- & Factoring-Unternehmen.

 

Dein Nutzen mit dem Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen:

  • Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter
  • Aufsichtsprüfungen: Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

 

Dein Vorsprung mit dem Seminar Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen:

Jeder Teilnehmer erhält die S+P Tool Box: 

  • + Leitfaden für die direkte Umsetzung des neuen GwG
  • + Muster-Leitfaden zur Erstellung / Fortschreibung einer Risikoanalyse nach §5 GwG

 

Dein Programm:

Aufgaben, Rechte und Pflichten als Geldwäsche-Beauftragter

  • Begrenzung von Haftungsrisiken des Geldwäsche-Beauftragten – 5 Mindestanforderungen an die internen organisatorischen Maßnahmen
  • Ein Tag als Geldwäschebeauftragter:
    • Tätigkeiten
    • Kontrollhandlungen
    • prüfungssichere Dokumentation der Pflichtaufgaben
  • Die wichtigsten Sorgfaltspflichten im Überblick:
    • Erkennen und Monitoring von PEPs und SIPs (Prüfung auf Sanktionen-, Finanz- und Steuerdelikte, Terror, Korruption  und Interpol)
    • Aufbau eines Scorings für das Kundenmonitoring

Neue Anforderungen an die Geldwäscheprävention in der Praxis

  • Due Diligence-Prüfung und Handlungsstrategien bei
    • ungewöhnlichen,
    • komplexen und
    • auffälligen Geschäftsbeziehungen bzw. Transaktionen
  • Risikomanagement-System nach §4 GwG:
    • Aufbau, Struktur und Inhalt einer Risikoanalyse nach § 5 GwG
    • Risikofaktoren und Risiko-Klassifizierung
    • Interne Sicherungsmaßnahmen § 6 GwG
  • Verdachtsmitteilungen nach §§ 43,45 GwG und Verhalten im Verdachtsfall
    • Form und Inhalt der Verdachtsmeldung
    • Tipping off-Verbot: Welche Pflichten gelten in der Praxis?

Warum ist Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen so wichtig?

Geldwäscheprävention ist für Leasing- & Factoring-Unternehmen besonders wichtig, da diese in der Regel hohe Geldbeträge verwalten. Zudem ist es für Leasing- & Factoring-Unternehmen schwieriger als für andere Unternehmen, festzustellen, ob Geldtransaktionen in einer bestimmten Branche als Betrugsversuch angesehen werden.

Geldtransaktionen in der Bank- und Finanzbranche sowie im Bereich des Factoring werden von den meisten Unternehmen als besonders riskant angesehen, da hier vermehrt Betrugsversuche vorkommen.

 

Wie kann ich mein Unternehmen vor Geldwäsche schützen?

Es gibt verschiedene Maßnahmen, die Unternehmen ergreifen können, um sich vor Geldwäsche zu schützen. Dazu gehört zum Beispiel die Einrichtung von internen Richtlinien und Verfahren, die den Umgang mit Geldbeträgen regeln. 

 

Weiterbildungsprogramm für Geldwäsche-Beauftragte

Du interessierst Dich für eine Zertifizierung zum Geldwäsche-Beauftragten?

Wähle das passende Seminar aus unserem Weiterbildungsprogramm Geldwäschebeauftragter aus. Vier Seminare, die speziell für Geldwäsche-Beauftragte, stellvertretende Geldwäsche-Beauftragte, Mitarbeiter der Zentrale Stelle sowie für Mitarbeiter, die neu als Geldwäsche-Beauftragter tätig sind, konzipiert wurden.

 

Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen

 

Teilnehmer haben auch folgende Seminare Geldwäscheprävention gebucht:

Seminar Geldwäsche Basis

Seminar Geldwäsche Update

Betrugsprävention

Seminar Geldwäscheprävention für Leasing- & Factoring-Unternehmen