Aufbauseminar Geldwäsche – S&P Seminare

Aufbauseminar Geldwäsche – S&P Seminare

Aufbauseminar Geldwäsche bei S&P

150 Seminarthemen – 500 Seminartermine – erfahrene Referenten aus der Praxis

S&P Zertifizierungslehrgänge

13 Zertifizierungs-Lehrgänge – Testen Sie Ihr Wissen! Ihr Vorsprung in der Praxis

Zertifizierungs-Lehrgänge

Zertifizierungs-Lehrgänge

Das S&P Unternehmerforum bietet aktuell 13 TOP Zertifizierungslehrgänge an. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bieten diese zertifizierten Programme eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur Praxis.

Inhouse Schulungen

Inhouse Schulungen

Theorie und Praxis treffen sich direkt in Ihrem Unternehmen. Auf Basis Ihrer Ziel- und Nutzenvorstellungen konzipieren wir für Sie Programme nach Maß. Mehr Infos

“Sehr informativ, gute bis sehr gute Inhaltspunkte.”

Aufbauseminar Geldwäscheprävention

Geldwäsche-Beauftragter, Bank

“Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.”

Risikoanalyse § 5 GwG

AML Officer, Auslandsbank

“Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.”

Kompakt Wissen Zentrale Stelle

Zentrale Stelle, Leasinggesellschaft

“Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.”

Crashkurs Geldwäscheprävention

AML Officer, Güterhandel

Geldwäscherisiken mit der Blockchain-Technologie

Geldwäscherisiken mit der Blockchain-Technologie: Die Blockchain-Technologie, basierend auf der Distributed-Ledger-Technologie (DLT), hat eine Vielzahl neuer Anlageprodukte wie virtuelle Assets und virtuelle Währungen geschaffen. Die Bundesregierung hat nun die...

Geldwäsche: Verdachtsmomente für Immobilienmakler

Geldwäsche: Verdachtsmomente für Immobilienmakler. Der Vermittlungsmakler wird dadurch gekennzeichnet, dass er auf Grundlage des Auftraggebers auf den oder die potenziellen Vertragspartner einwirkt, den Abschluss des Grundstücksgeschäfts zu tätigen. Bis dato war die...

5. EU Geldwäscherichtlinie – Umsetzung bis 10. Januar 2020

5. EU Geldwäscherichtlinie - Umsetzung bis 10. Januar 2020: Hier kommen Sie direkt zu unserer Seminarreihe Geldwäscheprävention 2019. Aktuelle S&P News: Die 5. EU Geldwäscherichtlinie wurde veröffentlicht. Die Umsetzung in nationales Recht muß bis 10. Januar 2020...

Geldwäscheprävention: Was müssen Finanztransferdienstleister beachten?

Geldwäscheprävention für Finanztransferdienstleister: Was müssen Finanztransferdienstleister beachten? Im folgenden Informationsblog Geldwäscheprävention für Finanztransferdienstleister erhalten Sie aktuelle S&P News zu folgenden 7 Risikofaktoren: Welche Risiken...

Gewichtung von Risikofaktoren: Was ist bei der Risikoanalyse Geldwäsche zu beachten?

Gewichtung von Risikofaktoren: Was ist bei der Risikoanalyse Geldwäsche zu beachten? Mit dem Informationsblog erhalten Sie aktuelle Hinweise zu folgenden Fragestellungen: Top 1: Was ist bei der Gewichtung von Risikofaktoren zu beachten? Top 2: Welche Anforderungen...

5. EU Geldwäscherichtlinie: Gesetzesentwurf veröffentlicht

5. EU Geldwäscherichtlinie: Gesetzesentwurf veröffentlicht. Die wichtigsten 11 Änderungen erhalten Sie mit dem S&P Informationsblog "5. EU Geldwäscherichtlinie: Gesetzesentwurf veröffentlicht" online: Erweiterung des Kreises der geldwäscherechtlich Verpflichteten...

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S&P Unternehmerforum – Aufbauseminar Geldwaesche

Seminare und Inhouse Schulungen – S&P Unternehmerforum – 100 Seminarthemen – 500 Seminar-Termine – Erfahrene Referenten – Internationale Trainings.
Praxisorientierte Seminare und Inhouse-Trainings: Wir bieten unsere Seminare gerne auch als individuelle Inhouse Schulungen an. Mit unseren Weiterbildungs-Modulen können Sie Ihr eigenes Weiterbildungsprogramm für Ihr Unternehmen zusammenstellen.
Der modulare Aufbau unserer Inhouse Schulung sichert eine schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis.

Mit unseren Inhouse Trainings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare, bei denen ein einheitliches Verständnis und ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis direkt entwickelt werden.

 

Wie erfolgt die S&P Zertifizierung zum zertifizierten Geldwäsche Officer?

1. Sie wählen sich Ihre passenden Seminartermine und Seminarorte aus.2. Sie nennen uns Ihren Wunschtermin und erhalten die Zugangsdaten für Ihre online-Zertifizierungsprüfung.

Hier erhalten Sie direkt Ihre Informationen zu Zertifizierungslehrgänge (S&P) – Broschüre zum Download

S&P Tools und S&P Tests für eine sichere und effiziente Umsetzung in der Praxis. Zu unseren Seminaren erhalten Sie Trainingskonzepte, Leitfäden, S&P Tools und S&P Tests. Damit können Sie die Inhalte schnell in Ihre eigene Praxis umsetzen. Vom Aufbau einer Unternehmensplanung nach Bankenstandard bis hin zu Ihrem eigenen Teamentwicklungs-Training.

 

Zwingende Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – Aufbauseminar Geldwäsche

Sind Sie fit für die Geldwäscheprüfung? Das Geldwäschegesetz sowie die Verwaltungspraxis der BaFin hat zu einem umfangreichen Pflichtenkatalog des Geldwäschebeauftragten in der Praxis geführt. 16 Hauptaufgaben sind durch den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter zwingend zu erfüllen. 25h KWG – Welche internen Sicherungsmaßnahmen sind zwingend erforderlich? Die wichtigsten Anforderungen zur Umsetzung des 25h KWG, welche auch für Kapitalanlagegesellschaften gilt, finden Sie in unserem Informationsblog Geldwäsche Officer.

Auch gelten die Anforderungen an die Sachkunde sowie die Bestellung des Geldwäschebeauftragten für beide, also den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter. Sorgfaltspflichten im Griff? Das neue Geldwäschegesetz regelt in §4 GwG den Aufbau eines Risikomanagement-Systems. Die wichtigsten Mindestanforderungen finden Sie in unserem Informationsblog Risikomanagement Geldwäsche. Besuchen Sie Ihr passendes Aufbauseminar Geldwäsche bei S&P:

 

Unternehmer, Führungskräfte, Trainer und Coaches als Referenten – Aufbauseminar Geldwäsche bei S&P

Das S&P Unternehmerforum konnte erfahrene Unternehmer und Führungskräfte als Referenten und Seminarleiter gewinnen. Diese garantieren mit langjähriger Berufserfahrung und umfangreichen Expertenwissen ein außergewöhnlich effektives Lernergebnis.

Zu Spezialthemen wie Risikocontrolling, Banksteuerung, MaRisk, Compliance, Geldwäsche & Fraud, Asset Management, Preismanagement, Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht stehen Ihnen weitere Spezialisten und Fachkräfte als Trainer und Ansprechpartner zur Verfügung.

Als zertifizierter Seminaranbieter ist das S&P Unternehmerforum zur Pflege eines eigenen Qualitätsmanagement-Systems verpflichtet. 96% aller Teilnehmer gaben dabei die bestmögliche Bewertung für die Referenten und die Weiterbildungs-Inhalte ab.

 

S&P Unternehmerforum: Praxisorientierte Seminare und Inhouse-Trainings

Hier finden Sie direkt Ihre Weiterbildung, Seminare und internationale Trainings. Wählen Sie Ihren Wunschtermin. Die S&P Fallstudien, Tools, Leitfäden sowie S&P Checklisten und S&P Tests unterstützen Sie bei der sicheren und schnellen Umsetzung in die Praxis. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Telefonat.

S&P Unternehmerforum – Seminare – Inhouse Schulungen – 100 Seminarthemen – 500 Seminartermine – Buchen Sie Ihr S&P Seminar direkt hier!

Aufbauseminar Geldwäsche

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