Aufbauseminar Geldwäsche - S&P Seminare

Aufbauseminar Geldwäsche – S&P Seminare – Unsere Praxisseminare Geldwäsche und Fraud – BasisseminarGeldwäsche und Fraud – AufbauseminarGeldwäsche & Fraud – Update und Geldwäsche & Fraud – Forum verschaffen Ihnen einen umfassenden Überblick zu den aktuellen gesetzlichen Neuerungen

Mit den S&P Seminaren erhalten Sie das notwendige Know How um Geldwäsche- und Betrugsstrukturen zu erkennen, zu bewerten und rechtzeitig zu verhindern.

Aufbauseminar Geldwäsche bei S&P

100 Seminarthemen – 500 Seminartermine – erfahrene Referenten aus der Praxis

S&P Zertifizierungslehrgänge

13 Zertifizierungs-Lehrgänge – Testen Sie Ihr Wissen! Ihr Vorsprung in der Praxis

Zertifizierungs-Lehrgänge

Zertifizierungs-Lehrgänge

Das S&P Unternehmerforum bietet aktuell 13 TOP Zertifizierungslehrgänge an. Durch hochkarätige Referenten aus der Praxis bieten diese zertifizierten Programme eine fundierte Ausbildung auf höchstem Niveau – mit maximalem Bezug zur Praxis.

Inhouse Schulungen

Inhouse Schulungen

Theorie und Praxis treffen sich direkt in Ihrem Unternehmen. Auf Basis Ihrer Ziel- und Nutzenvorstellungen konzipieren wir für Sie Programme nach Maß. Mehr Infos

“Sehr informativ, gute bis sehr gute Inhaltspunkte.”

Aufbauseminar Geldwäscheprävention

Geldwäsche-Beauftragter, Bank

“Hoher Praxisbezug und sehr nützliche Unterlagen.”

Risikoanalyse § 5 GwG

AML Officer, Auslandsbank

“Praxisbezogen und viele Fallbeispiele.”

Kompakt Wissen Zentrale Stelle

Zentrale Stelle, Leasinggesellschaft

“Sehr hilfreich war der USB-Stick mit den elektronischen Unterlagen.”

Crashkurs Geldwäscheprävention

AML Officer, Güterhandel

Güterhändler – Wer muss das GwG beachten?

Güterhändler - Wer muss das GwG beachten? Wer ist Güterhändler im Sinne des Geldwäschegesetzes? Keine Anwendung des GwG auf gewerbliche Anbieter von Dienstleistungen Abgrenzungsprobleme – BGH Urteil vom 10.12.2008 Abgrenzungsfragen zu sog. Service-Gesellschaften Ist...

*NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter

*NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter *NEU* Zertifizierter Geldwäsche Beauftragter Fit als Geldwäsche-Beauftragter – Geldwäschegesetz aktuell – Produkt Nr. L12 Tag 1: 4. EU Geldwäscherichtlinie und Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV Know your Customer – bei...

Geldwäsche – Verdachtsmeldung und Strafanzeige?

Geldwäsche - Verdachtsmeldung und Strafanzeige? Verdachtsmeldung GwG – Verdachtsmeldeverfahren §43 GwG - Wichtige Auslegungshinweise der BaFin sowie des Bayerischen Staatsministeriums des Innern und für Integration zu Verdachtsmeldungen – Was muss der GwB beachten?...

Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalverwaltungsgesellschaft

Risikoanalyse Geldwäsche für Kapitalverwaltungsgesellschaft – Projektbericht Unser Mandant ist eine in Deutschland ansässige Kapitalanlagegesellschaft. Diese gehört zu den führenden Kapitalanlagegesellschaften mit dem Schwerpunkt Immobilien und Sale and Lease...

Geldwäscheprävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften

Geldwäscheprävention für Kapitalverwaltungsgesellschaften – Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L11 Pflichtenkatalog gemäß §27 PrüfbV und KAPrüfbV– Leitlinien zum aktuellen Geldwäschegesetz Aktueller Leitfaden zum...

Coaching: Geldwäscheprävention Update

Coaching: Geldwäscheprävention Update - S&P Seminare Geldwäscheprävention Update - S&P Seminare – Förderung bis zu 80%: Erkennen und Bewerten von Geldwäsche- und Betrugsstrukturen in der Praxis – Produkt-Nr. L04 Unser Praxisseminar verschafft Ihnen einen...

Geldwäscheprävention – Risikoanalyse im Unternehmen

Geldwäscheprävention - Risikoanalyse im Unternehmen –  Umsetzungsbericht Mit diesem Projekt erfolgte die Überarbeitung und Weiterentwicklung der bestehenden Gefährdungsanalyse. Im Fokus des Projekts standen die Verzahnung von Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen und...

Risikoanalyse Geldwäsche – Wie gehen Sie vor

Risikoanalyse Geldwäsche - Wie gehen Sie vor –  Umsetzungsbericht Mit diesem Projekt erfolgte die Überarbeitung und Weiterentwicklung der bestehenden Gefährdungsanalyse. Im Fokus des Projekts standen die Verzahnung von Risikoanalyse, Präventionsmaßnahmen und...

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S&P Unternehmerforum – Seminare – Inhouse Schulungen

Seminare und Inhouse Schulungen – S&P Unternehmerforum – 100 Seminarthemen – 500 Seminar-Termine – Erfahrene Referenten – Internationale Trainings.
Praxisorientierte Seminare und Inhouse-Trainings: Wir bieten unsere Seminare gerne auch als individuelle Inhouse Schulungen an. Mit unseren Weiterbildungs-Modulen können Sie Ihr eigenes Weiterbildungsprogramm für Ihr Unternehmen zusammenstellen.
Der modulare Aufbau unserer Inhouse Schulung sichert eine schnelle und direkte Umsetzung in die Praxis.

Mit unseren Inhouse Trainings ermöglichen Sie Ihren Mitarbeitern besonders wirkungsvolle Seminare, bei denen ein einheitliches Verständnis und ein gemeinsamer Umsetzungs-Fahrplan für die Praxis direkt entwickelt werden.

 

Wie erfolgt die S&P Zertifizierung zum zertifizierten Geldwäsche Officer?

1. Sie wählen sich Ihre passenden Seminartermine und Seminarorte aus. 2. Sie nennen uns Ihren Wunschtermin und erhalten die Zugangsdaten für Ihre online-Zertifizierungsprüfung.

Hier erhalten Sie direkt Ihre Informationen zu Zertifizierungslehrgänge (S&P) – Broschüre zum Download

S&P Tools und S&P Tests für eine sichere und effiziente Umsetzung in der Praxis. Zu unseren Seminaren erhalten Sie Trainingskonzepte, Leitfäden, S&P Tools und S&P Tests. Damit können Sie die Inhalte schnell in Ihre eigene Praxis umsetzen. Vom Aufbau einer Unternehmensplanung nach Bankenstandard bis hin zu Ihrem eigenen Teamentwicklungs-Training.

 

Zwingende Aufgaben des Geldwäschebeauftragten – Aufbauseminar Geldwäsche

Sind Sie fit für die Geldwäscheprüfung? Das Geldwäschegesetz sowie die Verwaltungspraxis der BaFin hat zu einem umfangreichen Pflichtenkatalog des Geldwäschebeauftragten in der Praxis geführt. 16 Hauptaufgaben sind durch den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter zwingend zu erfüllen. 25h KWG – Welche internen Sicherungsmaßnahmen sind zwingend erforderlich? Die wichtigsten Anforderungen zur Umsetzung des 25h KWG, welche auch für Kapitalanlagegesellschaften gilt, finden Sie in unserem Informationsblog Geldwäsche Officer.

Auch gelten die Anforderungen an die Sachkunde sowie die Bestellung des Geldwäschebeauftragten für beide, also den Geldwäschebeauftragten und dessen Stellvertreter. Sorgfaltspflichten im Griff? Das neue Geldwäschegesetz regelt in §4 GwG den Aufbau eines Risikomanagement-Systems. Die wichtigsten Mindestanforderungen finden Sie in unserem Informationsblog Risikomanagement Geldwäsche. Besuchen Sie Ihr passendes Aufbauseminar Geldwäsche bei S&P:

 

Unternehmer, Führungskräfte, Trainer und Coaches als Referenten – Aufbauseminar Geldwäsche bei S&P

Das S&P Unternehmerforum konnte erfahrene Unternehmer und Führungskräfte als Referenten und Seminarleiter gewinnen. Diese garantieren mit langjähriger Berufserfahrung und umfangreichen Expertenwissen ein außergewöhnlich effektives Lernergebnis.

Zu Spezialthemen wie Risikocontrolling, Banksteuerung, MaRisk, Compliance, Geldwäsche & Fraud, Asset Management, Preismanagement, Gesellschaftsrecht und Arbeitsrecht stehen Ihnen weitere Spezialisten und Fachkräfte als Trainer und Ansprechpartner zur Verfügung.

Als zertifizierter Seminaranbieter ist das S&P Unternehmerforum zur Pflege eines eigenen Qualitätsmanagement-Systems verpflichtet. 96% aller Teilnehmer gaben dabei die bestmögliche Bewertung für die Referenten und die Weiterbildungs-Inhalte ab.

 

S&P Unternehmerforum: Praxisorientierte Seminare und Inhouse-Trainings

Hier finden Sie direkt Ihre Weiterbildung, Seminare und internationale Trainings. Wählen Sie Ihren Wunschtermin. Die S&P Fallstudien, Tools, Leitfäden sowie S&P Checklisten und S&P Tests unterstützen Sie bei der sicheren und schnellen Umsetzung in die Praxis. Gerne beraten wir Sie in einem persönlichen Telefonat.

S&P Unternehmerforum – Seminare – Inhouse Schulungen – 100 Seminarthemen – 500 Seminartermine – Buchen Sie Ihr S&P Seminar direkt hier!

Aufbauseminar Geldwäsche

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