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– Strafrecht für Geldwäschebeauftragte – Lerne rechtssicher zu handeln

Das Seminar „Strafrecht für Geldwäsche Officer“ bietet dir eine umfassende Schulung in den Bereichen Strafrecht und Geldwäscheprävention. Du lernst die relevanten Gesetze und Vorschriften kennen und erhältst praktische Tipps zur Umsetzung in deinem Unternehmen. Unsere erfahrenen Trainer vermitteln dir praxisnahes Wissen, das du direkt in deinem Arbeitsalltag anwenden kannst. Mit diesem Seminar bist du bestens gerüstet, um deine Aufgaben als Geldwäsche Officer erfolgreich zu erfüllen und Risiken für dein Unternehmen zu minimieren.

Investiere in deine berufliche Weiterbildung und melde dich jetzt für unser Seminar an!

Strafrecht für Geldwäsche Officer
Seminar L13

Seminar „Strafrecht für Geldwäsche Officer“

Für Geschäftsführer, Führungskräfte und Geldwäschebeauftragte
in Finanz- und Nicht-Finanzunternehmen

Online

805 €

Zzgl. gesetzl. MwSt.

    • Aufbau und Implementierung einer internen Meldestelle

    • Effektive Ermittlungsverfahren und Maßnahmen zur Aufklärung von Verstößen

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Strafrecht für Geldwäsche Officer

Programm zum Seminar „Die Rolle der internen Meldestelle – Sicherheit und Integrität stärken“

09.15 bis 17.00          

Aufbau und Implementierung einer internen Meldestelle

  • Mindestanforderungen des Hinweisgeberschutzgesetzes (HinSchG)
  • Best Practices für die Einrichtung einer effektiven Meldestelle
  • Gestaltung von Prozessen und Kommunikationskanälen für Hinweise
  • Schutz vor Repressalien und Diskriminierung der Hinweisgeber

Dein Nutzen:

  • Handlungsleitfaden zur erfolgreichen Einrichtung einer internen Meldestelle
  • Verbesserung der Unternehmensstruktur zur effektiven Bearbeitung von Hinweisen

Effektive Ermittlungsverfahren und Maßnahmen zur Aufklärung von Verstößen

  • Unterscheidungsmerkmale zwischen Zivilrecht und Strafrecht
  • Rechte und Pflichten der Hinweisgeber und des Unternehmens
  • Haftung des Vorstands und leitender Angestellter für Organisations- und Delegationsverantwortung im Unternehmen
  • Durchsuchung, Beschlagnahme und Untersuchungshaft

Dein Nutzen:

  • Verständnis der gesetzlichen Anforderungen und Schutzbereiche
  • Klarheit über den Ablauf eines Ermittlungs- und Strafverfahrens in der Praxis
  • Erwerb von Kenntnissen zur effektiven Aufklärung von Verstößen und Durchführung von Ermittlungsverfahren

S+P Seminare – Weiterbildung auf höchstem Niveau.

Strafrecht für Geldwäsche Beauftragte
In deinem Seminar enthalten:

Die S+P Tool Box

  • Vorträge als PDF: Für ein schnelles Nachschlagen und Auffrischen des Seminarinhalts.

  • Hinweisgeberschutz-Leitfaden: Nutze praktische Anleitungen und Handbücher, um einen verantwortungsvollen und sicheren Umgang mit Hinweisgebern zu gewährleisten.

  • Checklisten für die Untersuchung und Aufklärung von Verstößen: Mit den S+P Checklisten kannst du Ermittlungsverfahren effektiv durchführen und Verstöße gründlich aufklären.

  • Praxisnahe Case Studies: Lerne anhand realer Fallbeispiele und Praxiserfahrungen, wie du Verstöße erfolgreich untersuchst und angemessene Maßnahmen ergreifst.

  • Aktuelle rechtliche Informationen: Bleibe mit regelmäßigen Updates und Informationen zu rechtlichen Entwicklungen im HinSchG und anderen relevanten Gesetzen auf dem neuesten Stand.

Wie du deinen Erfolg mit der S+P Tool Box steigern kannst

Die S+P Tool Box ist weit mehr als nur ein gewöhnliches Produkt. Sie stellt ein umfangreiches System bereit, das dir dabei hilft, deinen Erfolg zu steigern und deine Ziele zu erreichen. Hier sind einige Gründe, warum dieses System so erfolgreich ist:

Motivation erhalten: Die S+P Tool Box unterstützt dich dabei, motiviert zu bleiben, egal ob du gerade erst anfängst oder schon lange im Geschäft bist. Sie bietet dir Inspiration, bewährte Praktiken und Techniken, um deine Motivation aufrechtzuerhalten und kontinuierlich erfolgreich zu sein.

Erfolgsstrategien anwenden: Ohne die richtigen Strategien wird es schwer, Erfolge zu erzielen. Die S+P Tool Box liefert dir bewährte Erfolgsstrategien und innovative Ansätze, die dir helfen, deine Ziele zu erreichen. Du kannst aus einer breiten Palette von Strategien wählen und diejenigen auswählen, die am besten zu dir und deiner Situation passen.

Strukturiertes Vorgehen: Die S+P Tool Box bietet dir einen umfassenden Plan, der dir ermöglicht, Schritt für Schritt vorzugehen. Du erhältst klare Anleitungen, Vorlagen und Checklisten, um deine Ziele systematisch zu verfolgen und Erfolge zu erzielen.

Aktualität und Relevanz: Die S+P Tool Box wird regelmäßig aktualisiert, um mit den neuesten Entwicklungen und Trends Schritt zu halten. Du erhältst Zugang zu aktuellen Informationen, bewährten Methoden und Best Practices, die dir einen Wettbewerbsvorteil verschaffen.

Umfangreiche Ressourcen: Die S+P Tool Box bietet dir eine Vielzahl von Ressourcen, darunter Handbücher, Checklisten, Fallstudien und vieles mehr. Du hast alles zur Hand, um dein Wissen zu erweitern, praktische Lösungen umzusetzen und deinen Erfolg zu steigern.

Steigere jetzt deinen Erfolg und erreiche deine Ziele mit der S+P Tool Box! Nimm an einem S+P Seminar teil und profitiere von diesem umfangreichen System, das dir die Werkzeuge und Ressourcen bereitstellt, um deine Ziele zu erreichen und erfolgreich zu sein.“

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Was ändert sich bei der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche?

Was ändert sich bei der strafrechtlichen Bekämpfung der Geldwäsche? Kernpunkte der Gesetzesänderung sind: Jede Straftat kann Vortat der Geldwäsche sein: Der neu gefasste Straftatbestand bezieht künftig alle Straftaten als Vortaten der Geldwäsche ein.

Das ist aus Sicht des BMJV ein Paradigmenwechsel im deutschen Geldwäschestrafrecht. Durch den Verzicht auf den Vortatenkatalog des § 261 StGB wird künftig die Kriminalitätsbekämpfung effektiver. Das gelte insbesondere in Fällen organisierter Kriminalität, bei denen Täter arbeitsteilig vorgehen und der Bezug zu bestimmten schweren Vortaten sich nicht immer feststellen lässt, etwa bei der Rückverfolgung verdächtiger Finanztransfers.

Strafrahmen: Der Strafrahmen soll wie bisher bei Freiheitsstrafe von bis zu fünf Jahren oder Geldstrafe liegen. In besonders schweren Fällen, insbesondere wenn der Täter gewerbsmäßig oder als Mitglied einer Bande handelt, soll der Straftatbestand der Geldwäsche wie bisher sechs Monate bis zu zehn Jahre Freiheitsstrafe vorsehen.

Ermittlungsbefugnisse: Besonders grundrechtsrelevante Ermittlungsbefugnisse der Strafverfolgungsbehörden wie die Telekommunikationsüberwachung und die Onlinedurchsuchung sollen – wie bisher – bei schwerwiegenden Fällen der Geldwäsche bestehen. Die Einbeziehung auch leichter Kriminalität wäre aus Sicht des BMJV unverhältnismäßig.

Zuständigkeit der Wirtschaftsstrafkammern: Künftig sollen die Wirtschaftsstrafkammern der Landgerichte für Geldwäsche-Verfahren zuständig sein, soweit zur Beurteilung des Falles besondere Kenntnisse des Wirtschaftslebens erforderlich sind.

S+P Lounge: der Schlüssel zum Erfolg als Strafrechtexperte für Geldwäsche Officer

Lernen die Aufgaben und Pflichten des Gelwäschebeauftragten kennen – Schneller Karriere machen mit S+P Seminare.

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